Ekonomija

KLIJENTI ''MIRIŠU'' NA TERORIZAM: Banke u Srbiji za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca

S. BULATOVIĆ

16. 07. 2020. u 10:04

BANKE u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.

КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

Među bankarskim korisnicma visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.

- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.

Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.

"OTPUSTILI" KLIJENTE

NA pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.

Preporučujemo

ZAVRŠNA REČ DARKA ŠARIĆA: Pitajte me za prvih 27 miliona evra

Zločin

0 3

ZAVRŠNA REČ DARKA ŠARIĆA: Pitajte me za prvih 27 miliona evra

15. 07. 2020. u 22:22

SUĐENJE ZA PRANJE NOVCA Završne reči Darka Šarića: Nisam kriv

Zločin

0 0

SUĐENjE ZA PRANjE NOVCA Završne reči Darka Šarića: Nisam kriv

15. 07. 2020. u 10:53

DUG BANKAMA VEĆI ZA 2,6 ODSTO: Statistika do kraja juna 2020.

Ekonomija

0 0

DUG BANKAMA VEĆI ZA 2,6 ODSTO: Statistika do kraja juna 2020.

14. 07. 2020. u 14:28

„Pejpal” promenio praksu prema korisnicima u Srbiji: Kada budete želeli da podignete novac, ODRAĆE VAS

Ekonomija

0 0

„Pejpal” promenio praksu prema korisnicima u Srbiji: Kada budete želeli da podignete novac, "ODRAĆE" VAS

21. 06. 2020. u 17:10

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

OTKRIVENI SATELITSKI SNIMCI: Znamo šta se događa u ključnom vojnom kompleksu Severne Koreje (FOTO)

Svet

0 13

OTKRIVENI SATELITSKI SNIMCI: "Znamo šta se događa u ključnom vojnom kompleksu Severne Koreje" (FOTO)

ISTRAŽIVAČI iz američkog analitičkog centra zaključili su na osnovu satelitskih snimaka da Severna Koreja proširuje ključni kompleks za proizvodnju oružja, uključujući i vrstu raketa kratkog dometa koje Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine.

25. 11. 2024. u 18:13

(MAPA) RUSI NAPREDUJU U TORECKU: Oglasio se Pušilin, žestoke borbe vode se za grad (VIDEO)

Svet

0 7

(MAPA) RUSI NAPREDUJU U TORECKU: Oglasio se Pušilin, žestoke borbe vode se za grad (VIDEO)

JEDINICE ruske vojske napreduju u Dzeržinsku (ukrajinski naziv za Toreck), javio je na Telegram kanalu šef DNR Denis Pušilin.

24. 11. 2024. u 18:59

PUTINOV NOVI SAVEZNIK? Ko je potencijalni rumunski predsednik - NATO raketni štit naziva SRAMOTOM, divi se Mađarskoj

Svet

0 0

PUTINOV NOVI SAVEZNIK? Ko je potencijalni rumunski predsednik - NATO raketni štit naziva SRAMOTOM, divi se Mađarskoj

NEZAVISNI ultradesničarski kandidat na predsedničkim izborima u Rumuniji Kalin Đorđesku osvojio je najviše glasova u prvom krugu i najveći je favorit za pobedu u drugom krugu, u koji će najverovatnije ići sa Elenom Lasčoni ispred partije "Save Romania Union" (USR).

25. 11. 2024. u 15:22

Komentari (3)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPOREZOVANI KINEZI OPET JEFTINIJI OD EVROPLJANA: Uprkos velikim nametima Brisela Pekingu na električna vozila, ona su i dalje konkurentna

Ekonomija

0 0

OPOREZOVANI "KINEZI" OPET JEFTINIJI OD "EVROPLJANA": Uprkos velikim nametima Brisela Pekingu na električna vozila, ona su i dalje konkurentna

Kineskim električnim automobilima ne piše se crno samo u Americi.

26. 11. 2024. u 15:53

ČADEŽ U PEKINGU: PKS postala deo Alijanse privrednih komora na koridoru ILSTC

Preduzetnik

0 0

ČADEŽ U PEKINGU: PKS postala deo Alijanse privrednih komora na koridoru ILSTC

U PEKINGU je danas zvanično osnovana Alijansa privrednih komora Novog međunarodnog trgovinskog koridora kopno-more (ILSTC), koji povezuje zapadnu Kinu sa zemljama Jugoistočne Azije i Evropom i čiji je Privredna komora Srbije (PKS) jedan od suosnivača i članica.

26. 11. 2024. u 14:59

ELEKTRIČNA VOZILA U LERU, DIZELAŠI I BENZINCI DODAJU GAS: Zastoj zelene agende u proizvodnji automobila

Ekonomija

0 1

ELEKTRIČNA VOZILA U LERU, DIZELAŠI I BENZINCI DODAJU GAS: Zastoj "zelene agende" u proizvodnji automobila

BRISELSKA administracija je završila sve birokratske procedure kako bi polovinom veka proterala vozila sa unutrašnjim sagorevanjem sa svojih ulica i drumova.

26. 11. 2024. u 14:54

IMAMO ZAJEDNIČKI CILJ Mali se sastao sa regionalnim menadžerima u kompaniji Booking (FOTO)

Ekonomija

0 121

"IMAMO ZAJEDNIČKI CILJ" Mali se sastao sa regionalnim menadžerima u kompaniji Booking (FOTO)

MINISTAR finansija Siniša Mali držao je sastanak sa regionalnim menadžerima u kompaniji Booking Vladimirom Indžahovim i Majom Vikario, sa kojima je zajedno sa kolegom iz Vlade Huseinom Memićem razgovarao o uvođenju reda u oblasti oglašavanja neregistrovanog smeštaja na toj platformi, a kako bi poslovala u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

26. 11. 2024. u 14:00

NAJVAŽNIJE BROJKE U BUDŽETU ZA 2025. GODINU Mali: Veće plate i penzije - to je ono za šta se borimo

Ekonomija

0 0

NAJVAŽNIJE BROJKE U BUDŽETU ZA 2025. GODINU Mali: Veće plate i penzije - to je ono za šta se borimo

VEĆE plate i penzije, rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu… To je ono za šta se borimo - izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

26. 11. 2024. u 11:30