pranje novca
MERCEDES I ROLEKS KUPLJENI "PRLJAVIM PARAMA": Podignuta optužnica za pranje novca
Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Stefan P. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je držao i koristio novac i imovinu koja prelazi 1,5 miliona dinara, iako je znao da taj novac i imovina u trenutku prijema potiču od kriminalne delatnosti.
18. 12. 2024. u 14:51
PRENOSIO NEZAKONITO STEČENIH 60.000 EVRA?! Na Batrovcima uhapšen osumnjičeni za pranje novca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su na Graničnom prelazu Batrovci A. E. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
18. 12. 2024. u 12:36
TRGOVAO DROGOM I PRAO NOVAC: Bolivija izručila SAD bivšeg zvaničnika za borbu protiv trgovine drogom
BOLIVIJA je danas izručila Sjedinjenim Američkim Državama svog bivšeg zvaničnika službe za borbu protiv trgovine drogom Maksimilijana Davilu.
12. 12. 2024. u 18:45
BELIVUKOV KLAN SAKRIO 5 MILIONA EVRA: Kavačani razradili šemu, evo u šta sada ulažu krvav novac
GLOBALNA inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) navodi u svom izveštaju da se kavački klan, za koji se smatra da je ključni akter u međunarodnoj trgovini kokainom, izdvaja kao lider u korišćenju kriptovaluta u regionu.
12. 12. 2024. u 07:40
AMERIČKI PARLAMENTARCI: Upozoravaju da je Hong Kong postao centar za pranje novca
AMERIČKI parlamentarci upozorili su da je Hong Kong postao centar za pranje novca i izbegavanje sankcija pod sve čvršćom kontrolom Pekinga.
27. 11. 2024. u 23:10
HAPŠENJE U FIRMI ZA RECIKLAŽU OTPADA: Uzeli 8,5 miliona dinara i "oprali"
PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, pripadnici UKP MUP Srbije uhapsili su S. Dž. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca.
19. 11. 2024. u 14:18
U "FIJATU" KRIO NOVAC STEČEN KRIMINALOM: Uhapšen muškarac iz okoline Bogatića, osumnjičen za pranje novca
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Uprave granične policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. M. (53) iz okoline Bogatića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
23. 10. 2024. u 13:16
OŠTETILI BUDŽET SRBIJE ZA VIŠE STOTINA MILIONA DINARA: MUP uhapsio petoro u Novom Sadu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. J. (49) i J. J. (49) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja, i pranje novca.
15. 10. 2024. u 18:03
MINISTAR MALI: Održali smo sednicu Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FOTO)
ODRŽALI smo sednicu Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na kojoj su razmotrena ključna aktuelna pitanja u sistemu borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
22. 08. 2024. u 12:13
PRAO PARE ČIM JE PUŠTEN U KUĆNI PRITVOR: Ponovo uhapšen saradnik Balkanskog kartela
DRAGAN Đorđević, optuženi pripadnik takozvanog "balkanskog kartela" kom se sudi za šverc sedam tona kokaina, ponovo je uhapšen sinoć, i to samo desetak dana pošto ga je sudija pustio u kućni pritvor.
27. 07. 2024. u 10:53 >> 11:46
PROŠIRENJE ISTRAGE PROTIV PERAČA PARA: U zidanje na Vračaru uložili skoro milion evra od kriminala
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) donelo je danas naredbu o proširenju istrage protiv troje osumnjičenih iz firme „Fabula arte“ d.o.o. iz Beograda.
18. 07. 2024. u 12:11
UHAPŠEN MUŠKARAC IZ NIŠA ZBOG PRANJA NOVCA: Privedeno još sedmoro navodnih članova kriminalne grupe
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su M. L. (47) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
09. 07. 2024. u 20:45
UHAPŠENA MLADA KINESKINJA: Pokušala da u Srbiju unese više od 100.000 evra od kriminala
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Uprave granične policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su kinesku državljanku X. Z. (19), zbog pranja novca.
28. 06. 2024. u 14:16
ZAVRŠEN SUDSKI POSTUPAK U SLUČAJU "PANAMSKI PAPIRI": Zatražena maksimalna kazna za pranje novca
SUDSKI proces u predmetu nazvanom "Panamski papiri" okončan je u petak, a sud će izreći presudu u roku od 30 dana, preneli su danas panamski mediji.
20. 04. 2024. u 20:31
POČELO SUĐENJE U SLUČAJU "PANAMSKI PAPIRI": optuženo 27 za pranje novca širom sveta
U PANAMI je danas počelo suđenje za 27 optuženih za pranje novca širom sveta, a među njima su vlasnici advokatske firme Mosak-Fonseka koja je bila u središtu masovnog curenja poverljivih finansijskih dokumenata 2016. godine.
08. 04. 2024. u 19:50
"PALI" ZBOG PRANJA NOVCA: Policija uhapsila dve osobe, pretreseno nekoliko kuća
ŠPANSKA policija uhapsila je dve osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud.
05. 04. 2024. u 19:54
UHAPŠEN UKRAJINAC NA BATROVCIMA: U gepeku krio hiljade evra
NA graničnom prelazu Batrovci policija je uhapsila ukrajinskog državljanina S. V. (48) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
31. 03. 2024. u 16:08
"OPRALI" VIŠE OD DVA MILIONA EVRA: Uhapšene tri osobe, deo para pronađen - zakopan
SARADNjOM Javnog tužilašta za organizovani kriminal, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalne specijalne jedinice za kriminal Kraljevine Danske, danas su u Srbiji uhapšeni P. D., D. P. i A. S., koji su sa još dvoje osumnjičenih Srba, ranije uhapšeni u Danskoj, M. M. i M. M., koji su, kako nezvanično saznajemo braća, i jednom osobom za kojom se traga izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i pranje novca.
26. 03. 2024. u 17:46
SKANDAL U ŠPANIJI: Policija upala u prostorije Saveza, bivši predsednik van zemlje
Španska policija uhapsila je najmanje šest osoba i pretresla kancelarije Fudbalskog saveza Španije (RFEF) u sklopu istrage o korupciji i pranju novca.
20. 03. 2024. u 15:38
UHAPŠEN MUŠKARAC SA INTERPOLOVE POTERNICE: Lisice mu stavljene u Doljevcu, sumnja se da je oprao sedam miliona evra
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. B. (47) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.
12. 03. 2024. u 15:25
NAJVEĆE PRANJE NOVCA U ISTORIJI HONG KONGA: Koristili lažne kompanije i račune za prebacivanje velikih suma, pronevereno 1,8 milijardi dolara
CARINSKI zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.
16. 02. 2024. u 09:36
VELIKA AKCIJA POLICIJE I TUŽILAŠTVA: Uhapšeno 25 osoba zbog poreskih prevara i pranja novca, oštetili budžet za 18,5 miliona dinara
U KOORDINIRANOJ akciji Uprave kriminalističke policije i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je uhapšeno 25 osumnjičenih za poreska krivična dela i pranje novca, kojima je budžet Republike Srbije oštećen za skoro 18,5 miliona dinara. Za još jednim osimnjičenim policija intenzivno traga.
01. 02. 2024. u 13:13
VELIKA AKCIJA SRPSKE POLICIJE: Uhapšeno čak osam lica zbog pranja para
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu i Sektorom Poreske policije, Odeljenjem poreske policije Kragujevac, uhapsili su osam osoba, dok se za još četiri traga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje para, poreska prevara i poreska utaja.
31. 01. 2024. u 16:38
BELIVUKA I MILJKOVIĆA ČEKA NOVO SUĐENJE: Potvrđena optužnica za pranje novca
APELACIONI sud u Beogradu odbio je sve žalbe i potvrdio optužnicu koju je krajem septembra prošle godine podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, zbog pranja novca.
17. 01. 2024. u 17:28
