Економија

КЛИЈЕНТИ ''МИРИШУ'' НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

С. БУЛАТОВИЋ

16. 07. 2020. у 10:04

БАНКЕ у Србији су током 2019. године 75.826 клијената процениле као високо ризичне у погледу прања новца и финансирања тероризма. Реч је о 0,63 одсто странака. За половину клијената оцењују да носе средњи, док за 48,4 одсто постоји низак ризик да учествују у овим нелегалним радњама. Ово показује анализа Народне банке Србије која је сачињена на основу одговора банака.

КЛИЈЕНТИ МИРИШУ НА ТЕРОРИЗАМ: Банке у Србији за 75.826 странака процениле да носе висок ризик од прања новца

Међу банкарским корисницма високог ризика највише је грађана српских резидената - 29.671, што је 39,13 одсто. Предузетника је 8.132, односно 10,75 одсто. Правних лица резидената високог ризика је 19.986, што је 26,36 одсто. Грађани нерезиденти у 16.465 случајева, 21,71 одсто, носе висок ризик прања новца или финансирања тероризма. Када је реч о страним фирмама, такав ризик постоји у 1.572 случаја.

- У односу на претходно анализирану 2018. годину, у банкарском сектору није било значајне промене у структури странака према степену ризика - стоји у анализи НБС. - На основу података може се закључити да је број странака високог ризика у анализираном периоду незнатно изнад просека за наведене периоде, који износи нешто више од 75.500.

Према достављеним подацима о извршеној класификацији странака према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма, 11 банака је више од 80 одсто својих странака сврстало у категорију ниског ризика. Оне су највећи број клијената сврстале у категорију средњег ризика. Од преостале четири банке, три су у средњи ризик сврстале између 50 и 80 одсто својих странака. Једна банка, специфична по малом броју странака, више од 59 одсто њих сврстала је у висок ризик од прања новца и финансирања тероризма.

- На основу анализе података из Упитника, закључује се да банке не примењују поједностављене радње и мере на све странке које су класификовале у низак ризик, већ да на преко 66 одсто странака ниског ризика примењују најмање опште радње и мере - стоји у Анализи. - Појачане радње и мере банке примењују на све странке класификоване у висок ризик, али и на 18.324 странке које су сврстале у средњи или низак степен ризика.

"ОТПУСТИЛИ" КЛИЈЕНТЕ

НА питање у Упитнику о томе у колико случајева је прекинут пословни однос услед немогућности спровођења радњи и мера познавања и праћења странке - 18 банака је одговорило да је то учинило са 133.440 странака. Од тога је једна банка прекинула сарадњу са чак 90.999 странака. Тачно 16 банака је одбило понуду за успостављање пословног односа, као и извршење трансакције због немогућности извршења прописаних радњи и мера у 15.368 случајева.

Препоручујемо

ЗАВРШНА РЕЧ ДАРКА ШАРИЋА: Питајте ме за првих 27 милиона евра

Злочин

0 3

ЗАВРШНА РЕЧ ДАРКА ШАРИЋА: Питајте ме за првих 27 милиона евра

15. 07. 2020. у 22:22

СУЂЕЊЕ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА Завршне речи Дарка Шарића: Нисам крив

Злочин

0 0

СУЂЕЊЕ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА Завршне речи Дарка Шарића: Нисам крив

15. 07. 2020. у 10:53

ДУГ БАНКАМА ВЕЋИ ЗА 2,6 ОДСТО: Статистика до краја јуна 2020.

Економија

0 0

ДУГ БАНКАМА ВЕЋИ ЗА 2,6 ОДСТО: Статистика до краја јуна 2020.

14. 07. 2020. у 14:28

„Пејпал” променио праксу према корисницима у Србији: Када будете желели да подигнете новац, ОДРАЋЕ ВАС

Економија

0 0

„Пејпал” променио праксу према корисницима у Србији: Када будете желели да подигнете новац, "ОДРАЋЕ" ВАС

21. 06. 2020. у 17:10

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

СРАМНЕ РЕЧИ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛ У МЕМОАРИМА: Ево шта је написала о бомбардовању Србије, ратовима и Западном Балкану

Свет

0 37

СРАМНЕ РЕЧИ АНГЕЛЕ МЕРКЕЛ У МЕМОАРИМА: Ево шта је написала о бомбардовању Србије, ратовима и Западном Балкану

СА МНОГО помпе, у књижаре су стигли мемоари бивше немачке канцеларке Ангеле Меркел под насловом „Слобода“. У њима се на неколико места спомињу Србија и Западни Балкан.

26. 11. 2024. у 17:09

(МАПА) РУСИ НАПРЕДУЈУ У ТОРЕЦКУ: Огласио се Пушилин, жестоке борбе воде се за град (ВИДЕО)

Свет

0 7

(МАПА) РУСИ НАПРЕДУЈУ У ТОРЕЦКУ: Огласио се Пушилин, жестоке борбе воде се за град (ВИДЕО)

ЈЕДИНИЦЕ руске војске напредују у Дзержинску (украјински назив за Торецк), јавио је на Телеграм каналу шеф ДНР Денис Пушилин.

24. 11. 2024. у 18:59

ПУТИНОВ НОВИ САВЕЗНИК? Ко је потенцијални румунски председник - НАТО ракетни штит назива СРАМОТОМ, диви се Мађарској

Свет

0 0

ПУТИНОВ НОВИ САВЕЗНИК? Ко је потенцијални румунски председник - НАТО ракетни штит назива СРАМОТОМ, диви се Мађарској

НЕЗАВИСНИ ултрадесничарски кандидат на председничким изборима у Румунији Калин Ђорђеску освојио је највише гласова у првом кругу и највећи је фаворит за победу у другом кругу, у који ће највероватније ићи са Еленом Ласчони испред партије "Save Romania Union" (УСР).

25. 11. 2024. у 15:22

Коментари (3)

Сви коментари Остави коментар

Најновије из рубрике

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСТАЈЕ RITZ-CARLTON: Millennium team и Marriott International потписивањем уговора озваничили долазак престижног бренда

Економија

0 0

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСТАЈЕ RITZ-CARLTON: Millennium team и Marriott International потписивањем уговора озваничили долазак престижног бренда

У СВЕЧАНОЈ сали хотела The St. Regis Belgrade јуче је свечано потписан уговор о сарадњи између компанија Danube Riverside д.о.о. Београд и Marriott International, чиме је озваничен долазак престижног хотелског бренда The Ritz-Carlton у Србију.

26. 11. 2024. у 19:26

ОПОРЕЗОВАНИ КИНЕЗИ ОПЕТ ЈЕФТИНИЈИ ОД ЕВРОПЉАНА: Упркос великим наметима Брисела Пекингу на електрична возила, она су и даље конкурентна

Економија

0 1

ОПОРЕЗОВАНИ "КИНЕЗИ" ОПЕТ ЈЕФТИНИЈИ ОД "ЕВРОПЉАНА": Упркос великим наметима Брисела Пекингу на електрична возила, она су и даље конкурентна

Кинеским електричним аутомобилима не пише се црно само у Америци.

26. 11. 2024. у 15:53

ЧАДЕЖ У ПЕКИНГУ: ПКС постала део Алијансе привредних комора на коридору ILSTC

Предузетник

0 0

ЧАДЕЖ У ПЕКИНГУ: ПКС постала део Алијансе привредних комора на коридору ILSTC

У ПЕКИНГУ је данас званично основана Алијанса привредних комора Новог међународног трговинског коридора копно-море (ILSTC), који повезује западну Кину са земљама Југоисточне Азије и Европом и чији је Привредна комора Србије (ПКС) један од суоснивача и чланица.

26. 11. 2024. у 14:59

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА У ЛЕРУ, ДИЗЕЛАШИ И БЕНЗИНЦИ ДОДАЈУ ГАС: Застој зелене агенде у производњи аутомобила

Економија

0 3

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА У ЛЕРУ, ДИЗЕЛАШИ И БЕНЗИНЦИ ДОДАЈУ ГАС: Застој "зелене агенде" у производњи аутомобила

БРИСЕЛСКА администрација је завршила све бирократске процедуре како би половином века протерала возила са унутрашњим сагоревањем са својих улица и друмова.

26. 11. 2024. у 14:54

ИМАМО ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ Мали се састао са регионалним менаџерима у компанији Booking (ФОТО)

Економија

0 141

"ИМАМО ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ" Мали се састао са регионалним менаџерима у компанији Booking (ФОТО)

МИНИСТАР финансија Синиша Мали држао је састанак са регионалним менаџерима у компанији Booking Владимиром Инџаховим и Мајом Викарио, са којима је заједно са колегом из Владе Хусеином Мемићем разговарао о увођењу реда у области оглашавања нерегистрованог смештаја на тој платформи, а како би пословала у складу са важећим прописима Републике Србије.

26. 11. 2024. у 14:00