PRANJE NOVCA U HRVATSKOJ: Kazna za Zagrebačku banku 4,3 miliona evra
Dodaj Novosti kao svoj Google izvor
HRVATSKI Finansijski inspektorat kaznio je Zagrebačku banku (ZABA) sa 33 miliona kuna (4,36 miliona evra), jer je nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno da od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije ispunila sve obsveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Foto: Depositphotos
Iz HNB-a je saopšteno danas da je nadzorom utvrđeno ukupno 11 prekršaja vezanih za nesporovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te da je odluka Finansijskog inspektorata donesena i postala pravosnažna 30. oktobra 2020, prema pisanju portala Seebiz.
Ova je najviša novčana prekršajna kazna izrečena do sada nekoj kreditnoj instituciji u Hrvatskoj, i to ne samo iz područja sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nego i iz svih područja za koja je propisana prekršajna odgovornost kreditnih institucija.
Hrvatska narodna banka, kao nadzorno telo i ovlašćeni tužitelj, shodno obavezi iz Prekršajnog zakona, obavestila je Zagrebačku banku o njenom pravu na mogućnost sporazumevanja, što je ZABA iskoristila, priznala krivicu i pristala na plaćanje izrečene novčane kazne.
HNB je nadzorom utvrdila ukupno 11 prekršaja vezanih za kršenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to u sledećim oblastima: procena rizika pojedinog poslovnog odnosa, identifikovanje i praćenje sumnjivih, složenih i neobičnih transakcija, prijava sumnjivih transakcija Uredu za sprečavanje pranja novca, sprovođenje mera pojačane dubinske analize stranaka, sistem unutrašnjih kontrola za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.
Prema nalazu HNB-a, Zagrebačka banka u periodu od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije sprovela ere pojačane dubinske analize za 72 klijenta, nije analizirala pozadinu i svrhu 1.126 transakcija koje su identifikovane kao složene i neobične, a nisu imale očiglednu ekonomsku ili vidljivu pravnu svrhu.
Takođe, nije za 2.028 transakcija stranaka koristila liste indikatora kao smernice u utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma, i niije Uredu za sprečavanje pranja novca prijavila 1.122 sumnjive transakcije.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30
ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTORestoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30
ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTOPreporučujemo
LAŽE SE O BROJU RESPIRATORA: Nedostatak respiratora prva tačka pucanja
03. 11. 2020. u 09:53
JELENA ROZGA ŽRTVA PREVARE: Društvenim mrežama se širi sraman video-snimak
02. 11. 2020. u 20:36
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Pročitajte više
"PLAKALA SAM, MNOGO SAM PATILA" Teška borba Breninog sina, pevačica bila neutešna
BRENA je vrlo emotivno govorila o Viktorovoj borbi sa kilogramima.
10. 07. 2026. u 07:40
GENIJALKA - ROĐAKA JOVANKE BROZ: Ko je bila Georgina Đuka Tesla - Nikolina majka? (FOTO)
NIKOLA Tesla, genijalni srpski inovator čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, rođen je pre 170 godina, 10. jula 1856. godine.
10. 07. 2026. u 12:30
IZGUBLjENI SVETOVI: Ova ostrva su potpuna enigma, ljudska noga na njih ne sme da kroči - ulaskom rizikujete smrt ili zakonsku kaznu
IAKO danas deluje da je gotovo svaki kutak sveta dostupan turistima, postoje mesta na koja je ulazak strogo zabranjen. Razlozi su različiti - od zaštite ugroženih plemena i retkih ekosistema do ekstremne opasnosti po život.
10. 07. 2026. u 10:39
Teške uvrede: Bajaga u žestokoj svađi, isplivala javna prepiska "Konju primitivni!"
BAJAGA se otvoreno sukobio sa pratiocima na Instagramu, nazivajući jednog od njih "primitivnim konjem".
10. 07. 2026. u 16:42
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
SVEGA 14 KM DELI EVROPU I AFRIKU, A MOSTA NEMA: Evo zašto je to nemoguća misija i putuje se preko "pola" sveta
IAKO Španiju i Maroko deli svega 14 kilometara vodenog prostranstva, tehničke prepreke čine izgradnju mosta praktično nemogućom. Zbog toga ideja o podvodnom tunelu ostaje jedino realno rešenje na stolu.
09. 07. 2026. u 20:27
"SUPRUGA GA DRŽALA 5 MINUTA ZA NOGE DA NE BI ISPAO" Novi detalji drame državljanina Srbije na letu Rajanera
DRAMATIČNE trenutke doživeli su u petak ujutru putnici na letu kompanije Rajaner sa aerodroma „Makedonija“ u Solunu za Minhen, kada je pukao prozor, a vazdušna struja povukla jednog putnika napolje. On je u poslednjem trenutku spasen zahvaljujući supruzi, koja je sedela pored njega i zadržala ga, piše Prototema.
10. 07. 2026. u 12:18
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
JEZIV SNIMAK! Kobra i piton u borbi na život i smrt - poznato koji reptil je izašao kao pobednik (VIDEO)
VOZAČI na Tajlandu naišli su na nesvakidašnji prizor pored puta. Snimili su borbu na život i smrt dva reptila, tačnije borbu pitona i kraljevske kobre.
08. 07. 2026. u 17:19
Najnovije iz rubrike
UDAR NA RUSKU ŽILU KUCAVICU, CRNI DIM NAD MOSKVOM: Brutalno pogođena rafinerija u prestonici (VIDEO)
DIM i požar prijavljeni su u moskovskoj rafineriji nafte 10. jula, prema podacima Telegram kanala za praćenje, iako uzrok požara nije potvrđen.
10. 07. 2026. u 20:20
"MISLITE DA RUSIJA GUBI RAT? GREŠKA!" Bivši komandant ukrajinske vojske: "Uspeh na bojnom polju meri se metrima, a ne kilometrima"
VALERIJ Zalužni, aktuelni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu i bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, koji je nedavno, barem prema izvorima ukrajinske pravde, na direktno pitanje predsednika Volodimira Zelenskog da li bi se kandidovao ako bi predsednički izbori bili održani na jesen, odgovorio: „Da“, objavio je članak u konzervativnom britanskom dnevniku „Telegraf“ u kojem upozorava da, uprkos problemima Rusije na bojnom polju i uspehu ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu, ne treba pretpostavljati da je Rusija izgubila rat.
10. 07. 2026. u 20:13
"IRAN SPREMAN ZA SVEOBUHVATNU ODBRANU" Kalibaf: Ali samo ako SAD ovo urade
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da Iran ne želi rat, ali da je spreman na "sveobuhvatnu odbranu" ukoliko Sjedinjene Američke Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana.
10. 07. 2026. u 19:43
PRONAĐENA MRTVA U SVOM STANU: Britanska policija pokrenula istragu ubistva bivše ministarke
BRITANSKA policija pokrenula je danas istragu zbog sumnje na ubistvo bivše mlađe ministarke i poslanice Konzervativne partije En Vidikomb (78), koja je pronađena mrtva u svom domu na jugozapadu Engleske, saopštile su danas lokalne vlasti.
10. 07. 2026. u 19:02
ZAPAD U PANICI ZBOG RUSKIH SAJBER OPERATIVCA: Kako je Moskva razotkrila tajne rute EU naoružanja
RUSKE obaveštajne službe hakovale su određen broj kamera postavljenih duž vojnih transportnih ruta u Holandiji kako bi pratile kretanje vojne opreme i isporuke naoružanja Ukrajini, pokazala je istraga holandske Opšte obaveštajne i bezbednosne službe (AIVD) i Vojne obaveštajne i bezbednosne službe (MIVD), javlja holandski javni servis NOS.
10. 07. 2026. u 18:40
Komentari (0)