прање новца
МЕРЦЕДЕС И РОЛЕКС КУПЉЕНИ "ПРЉАВИМ ПАРАМА": Подигнута оптужница за прање новца
Пред Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушан је Стефан П. (34) због постојања основа сумње да је држао и користио новац и имовину која прелази 1,5 милиона динара, иако је знао да тај новац и имовина у тренутку пријема потичу од криминалне делатности.
18. 12. 2024. у 14:51
ПРЕНОСИО НЕЗАКОНИТО СТЕЧЕНИХ 60.000 ЕВРА?! На Батровцима ухапшен осумњичени за прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су на Граничном прелазу Батровци А. Е. (44) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
18. 12. 2024. у 12:36
ТРГОВАО ДРОГОМ И ПРАО НОВАЦ: Боливија изручила САД бившег званичника за борбу против трговине дрогом
БОЛИВИЈА је данас изручила Сједињеним Америчким Државама свог бившег званичника службе за борбу против трговине дрогом Максимилијана Давилу.
12. 12. 2024. у 18:45
БЕЛИВУКОВ КЛАН САКРИО 5 МИЛИОНА ЕВРА: Кавачани разрадили шему, ево у шта сада улажу крвав новац
ГЛОБАЛНА иницијатива за борбу против транснационалног организованог криминала (GI-TOC) наводи у свом извештају да се кавачки клан, за који се сматра да је кључни актер у међународној трговини кокаином, издваја као лидер у коришћењу криптовалута у региону.
12. 12. 2024. у 07:40
АМЕРИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ: Упозоравају да је Хонг Конг постао центар за прање новца
АМЕРИЧКИ парламентарци упозорили су да је Хонг Конг постао центар за прање новца и избегавање санкција под све чвршћом контролом Пекинга.
27. 11. 2024. у 23:10
ХАПШЕЊЕ У ФИРМИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА: Узели 8,5 милиона динара и "опрали"
ПО налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, припадници УКП МУП Србије ухапсили су С. Џ. (39) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца.
19. 11. 2024. у 14:18
У "ФИЈАТУ" КРИО НОВАЦ СТЕЧЕН КРИМИНАЛОМ: Ухапшен мушкарац из околине Богатића, осумњичен за прање новца
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и Управе граничне полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су А. М. (53) из околине Богатића, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
23. 10. 2024. у 13:16
ОШТЕТИЛИ БУЏЕТ СРБИЈЕ ЗА ВИШЕ СТОТИНА МИЛИОНА ДИНАРА: МУП ухапсио петоро у Новом Саду
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције у сарадњи са Сектором пореске полиције, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су Д. Ј. (49) и Ј. Ј. (49) из околине Шапца, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска превара у вези са порезом на додату вредност, пореска утаја, и прање новца.
15. 10. 2024. у 18:03
МИНИСТАР МАЛИ: Одржали смо седницу Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ФОТО)
ОДРЖАЛИ смо седницу Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма на којој су размотрена кључна актуелна питања у систему борбе против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.
22. 08. 2024. у 12:13
ПРАО ПАРЕ ЧИМ ЈЕ ПУШТЕН У КУЋНИ ПРИТВОР: Поново ухапшен сарадник Балканског картела
ДРАГАН Ђорђевић, оптужени припадник такозваног "балканског картела" ком се суди за шверц седам тона кокаина, поново је ухапшен синоћ, и то само десетак дана пошто га је судија пустио у кућни притвор.
27. 07. 2024. у 10:53 >> 11:46
ПРОШИРЕЊЕ ИСТРАГЕ ПРОТИВ ПЕРАЧА ПАРА: У зидање на Врачару уложили скоро милион евра од криминала
Јавно тужилаштво за организовани криминал (ЈТОК) донело је данас наредбу о проширењу истраге против троје осумњичених из фирме „Fabula arte“ d.o.o. из Београда.
18. 07. 2024. у 12:11
УХАПШЕН МУШКАРАЦ ИЗ НИША ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Приведено још седморо наводних чланова криминалне групе
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против организованог криминала, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, ухапсили су М. Л. (47) из Ниша због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
09. 07. 2024. у 20:45
УХАПШЕНА МЛАДА КИНЕСКИЊА: Покушала да у Србију унесе више од 100.000 евра од криминала
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и Управе граничне полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су кинеску држављанку X. Z. (19), због прања новца.
28. 06. 2024. у 14:16
ЗАВРШЕН СУДСКИ ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": Затражена максимална казна за прање новца
СУДСКИ процес у предмету названом "Панамски папири" окончан је у петак, а суд ће изрећи пресуду у року од 30 дана, пренели су данас панамски медији.
20. 04. 2024. у 20:31
ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ У СЛУЧАЈУ "ПАНАМСКИ ПАПИРИ": оптужено 27 за прање новца широм света
У ПАНАМИ је данас почело суђење за 27 оптужених за прање новца широм света, а међу њима су власници адвокатске фирме Мосак-Фонсека која је била у средишту масовног цурења поверљивих финансијских докумената 2016. године.
08. 04. 2024. у 19:50
"ПАЛИ" ЗБОГ ПРАЊА НОВЦА: Полиција ухапсила две особе, претресено неколико кућа
ШПАНСКА полиција ухапсила је две особе и упала у неколико кућа у Мадриду у склопу истраге о прању новца за владу Венецуеле, саопштио је данас шпански Врховни суд.
05. 04. 2024. у 19:54
УХАПШЕН УКРАЈИНАЦ НА БАТРОВЦИМА: У гепеку крио хиљаде евра
НА граничном прелазу Батровци полиција је ухапсила украјинског држављанина С. В. (48) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
31. 03. 2024. у 16:08
"ОПРАЛИ" ВИШЕ ОД ДВА МИЛИОНА ЕВРА: Ухапшене три особе, део пара пронађен - закопан
САРАДЊОМ Јавног тужилашта за организовани криминал, Службе за борбу против организованог криминала и Националне специјалне јединице за криминал Краљевине Данске, данас су у Србији ухапшени П. Д., Д. П. и А. С., који су са још двоје осумњичених Срба, раније ухапшени у Данској, М. М. и М. М., који су, како незванично сазнајемо браћа, и једном особом за којом се трага извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела и прање новца.
26. 03. 2024. у 17:46
СКАНДАЛ У ШПАНИЈИ: Полиција упала у просторије Савеза, бивши председник ван земље
Шпанска полиција ухапсила је најмање шест особа и претресла канцеларије Фудбалског савеза Шпаније (РФЕФ) у склопу истраге о корупцији и прању новца.
20. 03. 2024. у 15:38
УХАПШЕН МУШКАРАЦ СА ИНТЕРПОЛОВЕ ПОТЕРНИЦЕ: Лисице му стављене у Дољевцу, сумња се да је опрао седам милиона евра
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Б. (47) из Дољевца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца.
12. 03. 2024. у 15:25
НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара
ЦАРИНСКИ званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
16. 02. 2024. у 09:36
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И ТУЖИЛАШТВА: Ухапшено 25 особа због пореских превара и прања новца, оштетили буџет за 18,5 милиона динара
У КООРДИНИРАНОЈ акцији Управе криминалистичке полиције и Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду данас је ухапшено 25 осумњичених за пореска кривична дела и прање новца, којима је буџет Републике Србије оштећен за скоро 18,5 милиона динара. За још једним осимњиченим полиција интензивно трага.
01. 02. 2024. у 13:13
ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшено чак осам лица због прања пара
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одељења за борбу против корупције у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву и Сектором Пореске полиције, Одељењем пореске полиције Крагујевац, ухапсили су осам особа, док се за још четири трага, због постојања основа сумње да су извршиле кривична дела прање пара, пореска превара и пореска утаја.
31. 01. 2024. у 16:38
БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА ЧЕКА НОВО СУЂЕЊЕ: Потврђена оптужница за прање новца
АПЕЛАЦИОНИ суд у Београду одбио је све жалбе и потврдио оптужницу коју је крајем септембра прошле године подигло Јавно тужилаштво за организовани криминал против Вељка Беливука и Марка Миљковића, због прања новца.
17. 01. 2024. у 17:28
