ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ

Невена Бунић

22. 03. 2023. у 17:00 >> 09:13

У СКЛОПУ Међународне оперативне акције АТМ на територији Босне и Херцеговине и Словеније јуче је претресено на десетине локација и ухапшено више особа због сумње у малверзације и прање новца путем фиктивних грађевинских фирми.

ПРЕКО ГРАЂЕВИНСКИХ ФИРМИ ОПРАЛИ МИЛИОНЕ: Претреси и хапшења у међународној акцији „АТМ“ у Словенији и БиХ

Сумња се да је овим кривичним делима у задњих неколико година противправно прибављена вишемилионска корист.

У оквиру акције, припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ на подручју Сарајева и Зенице претресли су 14 локација и ухапсили осам особа због организованог криминала и прања новца.

Из СИПА је саопштено да је од октобра 2016. до фебруара ове године на подручју БиХ опрано 7,4 милиона КМ стечених кривичним делима почињеним на штету већег броја правних лица из Словеније.

- Приликом претреса пословних и стамбених објеката откривена је и одузета пословна и банковна документација, рачунари, као и други предмети. Посредством банака проверени су рачуни и сефови осумњичених, и том приликом извршена привремена обустава трансакција у износу 69.024 КМ - стоји у саопштењу.

ОСУМЊИЧЕН И МАНДАРИЋ

МИЛАН Мандарић (84) је чувени амерички бизнисмен српског порекла. Поред словеначког ФК Олимпија, био је власник белгијског Шарлроа, француске Нице, словеначке Олимпије, али највеће успех направио је у Енглеској где је управљао са чак три клуба: Портсмут, Шефилд венздеј и Лестер сити.

Акција је резултат рада заједничког истражног тима СИПА, Тужилаштва БиХ и Специјалног тужилаштва и полиције Словеније, навели су у СИПА.

Истовремено, Национална истражна канцеларија у Словенији саопштила је да испитује више од 50 случајева, који се односе на малверзације у грађевинским фирмама у Словенији и БиХ, и издавање фиктивних рачуна за наводно извођење грађевинских радова. У оквиру ове акције, претресено је више објеката у Љубљани, Крању, Коперу и Новој Горици.

Словеначки истражитељи сумњају да је овим кривичним делима прибављена противправна имовинска корист у износу од пет милиона евра.

- Малверзације су се спроводиле тако што је фиктивна фирма у БиХ издавала фиктивне фактуре фирмама у Словенији, где је планирана операција прања новца, а тај новац је потом у готовини враћен Словенији. Незванично, он се подизао картицама банке из БиХ на банкоматима у Словенији - наводи извор близак истрази.

Према писању словеначких медија, међу осумњиченима је и српски бизнисмен Милан Мандарић, бивши власник ФК Олимпија, који је водио неколико пројеката некретнина у Словенији.

Он је за словеначке медије негирао кривицу. Рекао је да није био у Словенији ујутру када су претреси почели, и да код њега није било полицајаца. Истражитељи су јуче били и у просторијама ФК Олимпија, потврдили су из овог клуба.

На мети истражитеља, незванично је и Михаел Стрмљан, један од најбогатијих Словенаца и власник "Актива групе" која се бави чишћењем и осигурањем. Компанија "Актива чишћење" је само од 2017. од јавних потрошача добила укупно више од 33 милиона евра. Незванично, под истрагом је и фирма "В3", коју води Мирослав Видаковић, која је у последње две године изводила разне грађевинске радове за поједине буџетске кориснике, такође под истрагом.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

МЕРКЕЛОВА ПРОГОВОРИЛА О ПУТИНУ: Једну ствар посебно истакла - Имао је осећај за то

Свет

0 15

МЕРКЕЛОВА ПРОГОВОРИЛА О ПУТИНУ: Једну ствар посебно истакла - "Имао је осећај за то"

БИВША немачка канцеларка Ангела Меркел описала је у својим мемоарима први сусрет са Доналдом Трампом, а такође је говорила о руском председнику Владимиру Путину и Украјини. Одломке из књиге објавили су немачки медији.

21. 11. 2024. у 11:45

РУСИЈА ПОСТАЛА ГЛАВНИ ИГРАЧ У ЕВРОПИ: Ово се десило први пут од пролећа 2022. године

Економија

0 4

РУСИЈА ПОСТАЛА ГЛАВНИ "ИГРАЧ" У ЕВРОПИ: Ово се десило први пут од пролећа 2022. године

РУСИЈА је у септембру први пут од пролећа 2022. постала главни снабдевач гасом Европске уније, преноси РИА Новости, позивајући се на податке Евростата.

21. 11. 2024. у 11:32