АКЦИЈА ЕВРОПОЛА: Ухапшене 33 особе након што је откривена мрежа за прање новца од дроге
ВЛАСТИ у Италији и Шпанији данас су ухапсиле 33 осумњичена у координисаној акцији против међународне криминалне мреже за прање новца, саопштио је Европол.
Уз подршку Европола и Евроџаста, стручњаци за прање новца из италијанске агенције Гардиа ди Финанца, открили су мрежу електронских компанија широм света и запленили имовину у вредности од 18,5 милиона евра, наводи се у саопштењу Европола.
Као такозвани "контролор мреже за прање новца", мрежа је нудила професионалну криминалну услугу за прикривање порекла прихода стечених илегалном трговином дрогом из Јужне Америке.
Осумњичени починиоци италијанске, албанске, колумбијске, мароканске и сиријске националности, изградили су широм света криминалну мрежу компанија за прање новца.
Наводи де да је замршена криминална структура за спровођење својих активности користила компаније у земљама као што су Кина, Турска и САД.
Ова сложена мрежа компанија омогуц́ила је организованом криминалу да прикрије природу, извор, локацију, власништво, контролу, порекло и одредиште незаконито стечених средстава и да избегне њихово откривање, наводе из Европола.
Да би опрали зараду од дроге, остварену у Европи, ухапшени криминалци нудили су услугу прања новца засновану на трговини, што смањује ризик од губитка новца кроз заплену и омогуц́ава бржи приступ средствима, додаје се у саопштењу.
Препоручујемо
ШТА КАЖЕ СТАТИСТИКА? Које седиште у колима је најбезбедније када дође до судара
30. 05. 2023. у 09:47
УКРАЈИНА ДОБИЈА ЗАБРАНУ 20 ГОДИНА! Трампов предлог: "Ако им се не свиђа, имамо и другу варијанту"
ИАКО ће у Овални кабинет Беле куће ући тек за два и по месеца, већ су почеле анализе може ли Доналд Трамп испунити предизборна обећања и донети мир Украјини и Блиском истоку. Према писању "Вол стрит џорнала", који се позива на изворе блиске Трампу, саветници новоизабраног председника нуде замрзавање рата дуж прве линије, консолидацију окупираних територија за Русију, демилитаризовану зону и заустављање интеграције Кијева у НАТО на 20 година.
08. 11. 2024. у 09:02
НАЈЈАЧА СИЛА ЕВРОПЕ НА УДАРУ: Трамп већ запретио - "Платићете високу цену!"
ДОНАЛД Трамп изјавио је прошле недеље како ће Европска унија морати да плати "високу цену" јер није куповала довољно америчких извозних производа. Део европских економиста и банкара упозорава како би победа Доналда Трампа могла изазвати трговински рат који би затим "гурнуо економију еврозоне из спорог раста у потпуну рецесију".
06. 11. 2024. у 20:03 >> 20:04
КАЈИНА ЋЕРКА РАДИ ЗА ТРАМПА Лепотом очарала сина светске звезде: "Имам лепо дете, свидела му се"
ПЕВАЧИЦА Катарина Каја Остојић са 19 година родила је ћерку Николину, а добила ју је из првог брака са кошаркашем Николом Драгојловићем.
08. 11. 2024. у 08:34
Коментари (0)