АКЦИЈА ЕВРОПОЛА: Ухапшене 33 особе након што је откривена мрежа за прање новца од дроге

Танјуг

30. 05. 2023. у 18:58

ВЛАСТИ у Италији и Шпанији данас су ухапсиле 33 осумњичена у координисаној акцији против међународне криминалне мреже за прање новца, саопштио је Европол.

АКЦИЈА ЕВРОПОЛА: Ухапшене 33 особе након што је откривена мрежа за прање новца од дроге

Foto: Shutterstock/Bjoern Wylezich

Уз подршку Европола и Евроџаста, стручњаци за прање новца из италијанске агенције Гардиа ди Финанца, открили су мрежу електронских компанија широм света и запленили имовину у вредности од 18,5 милиона евра, наводи се у саопштењу Европола.

Као такозвани "контролор мреже за прање новца", мрежа је нудила професионалну криминалну услугу за прикривање порекла прихода стечених илегалном трговином дрогом из Јужне Америке.

Осумњичени починиоци италијанске, албанске, колумбијске, мароканске и сиријске националности, изградили су широм света криминалну мрежу компанија за прање новца.

Наводи де да је замршена криминална структура за спровођење својих активности користила компаније у земљама као што су Кина, Турска и САД.

Ова сложена мрежа компанија омогуц́ила је организованом криминалу да прикрије природу, извор, локацију, власништво, контролу, порекло и одредиште незаконито стечених средстава и да избегне њихово откривање, наводе из Европола.

Да би опрали зараду од дроге, остварену у Европи, ухапшени криминалци нудили су услугу прања новца засновану на трговини, што смањује ризик од губитка новца кроз заплену и омогуц́ава бржи приступ средствима, додаје се у саопштењу.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
pogledaj sve

Коментари (0)

ОСТВАРИЛИ СМО ЦИЉ, ПОБЕДИЛИ СМО: Филип Петрушев задовољан после победе над Данцима