БИА И ПОЛИЦИЈА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ: Ухапшени осумњичени за прање више од девет милиона динара
ПРИПАДНИЦИ Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом и Пореском полицијом, а по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су две особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца.
Осумњичени Н. Ј. (1994) одговорно лице ПД „Health gym 2021“ из Прокупља као зајмопрималац, и осумњичени П. Ж. (1991) као зајмодавац, који се терети да је у помагању извршио кривично дело, су у децембру 2020. године закључили фиктивни уговор о зајму новца оверен код јавног бележника, иако су обојица знали да фактички није извршена примопредаја новца и да је овакав уговор потребан осумњиченом Н. Ј. како би новац стечен криминалном делатношћу пласирао у легалне новчане токове.
Н. Ј. се сумњичи да је извршио конверзију готовог новца у укупном износу од 9.346.792 динара, улажући га у имовину привредног друштва „Health gym 2021“ које је основао у априлу 2021. године, у намери да прикрије и лажно прикаже незаконито порекло имовине.
Како се сумња, део новца, 60.000 евра је уплатио на свој штедни рачун користећи поменути фиктивни уговор о зајму као доказ о пореклу имовине - готовог новца, након чега је као одговорно лице привредног друштва „Health gym 2021“ подигао кредит у износу од 60.000 евра, користећи новац са штедног рачуна као гарантни депозит.
Такође, осумњичени је са свог штедног рачуна, у више наврата, уплаћивао новац у „Health gym 2021“ у укупном износу од 2.292.520 динара.
Приликом претреса стана и других просторија које користи Н. Ј. као и претресом теретане „Health gym 2021“, пронађено је и привремено одузето 1.140 евра, 100 швајцарских франака, четири мобилна телефона, аутомобил „мерцедес“, ручни сат „ролекс“ као и комплетна опрема.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
БОНУС ВИДЕО: ОПСАДНО СТАЊЕ У НОВОМ ПАЗАРУ: Полиција блокирала град после пуцњаве
Препоручујемо
УХАПШЕНА ТРОЈИЦА ВРБАШАНА: Осумњичени за трговину наркотицима
24. 11. 2021. у 12:00
НОЖЕМ ПОВРЕДИО ТРОЈИЦУ МУШКАРАЦА: Осумњиченом одређено задржавање
23. 11. 2021. у 16:26
ВАЛЕРИЈ ЗАЛУЖНИ ДАО ПРОГНОЗУ: Ево када ће руска војска да пробије украјински фронт
НОВИ технолошки напредак током ратног времена спречиће озбиљније пробијање фронта дуж украјинско-руске границе до око 2027. године, изјавио је Валериј Залужни, бивши врховни командант Украјине и садашњи амбасадор у Уједињеном Краљевству, за „Украјинску правду“ у интервјуу објављеном 23. новембра.
23. 11. 2024. у 18:55
БРИТАНЦИ ОБЈАВИЛИ ЗАСТРАШУЈУЋУ МАПУ: "Орешник" може да стигне до било ког европског града за мање од 20 минута (МАПА)
БРИТАНСКИ лист "Дејли мејл" оценио је да би балистичка ракета "орешник" могла да стигне до било ког европског града за мање од 20 минута.
23. 11. 2024. у 15:58
ПОТПРЕДСЕДНИК САД УМРО ТОКОМ ОДНОСА: Био са 50 година млађом љубавницом, Бела кућа није знала како да саопшти вест о смрти
БИО ЈЕ то 27. јануар 1979. године. У 1 ујутро, портпарол породице Нелсона Рокфелера објавио је званичну изјаву за штампу. Бивши потпредседник преминуо је У 71 години живота раније те вечери.
22. 11. 2024. у 18:36
Коментари (0)