PRUŽIĆEMO POMOĆ POLICIJI I TUŽIOCU: Željko Radovanović, v. d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca o “slučaju Mauricijus”
ČINjENICA da je Dragan Đilas nedvosmisleno negirao postojanje bilo kakvog računa na Mauricijusu, a ispostavilo se da ga ima, jeste u ovom trenutku najveći osnov za sumnju. Znači da je nešto želeo da prikrije, a zašto, to je već drugo pitanje. Možda samo ne želi da se zna da je vlasnik neke firme ili je bilo neko delo, pa zato ne želi da se zna.
Arhiva
Ovo Željko Radovanović, v. d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca kaže, za "Novosti", a povodom dokumentacije koju je naš list objavio i koja jasno ukazuje da postoji poslovna veza lidera SSP sa Mauricijusom.
- Motivacija može da bude različita, ali ako neko nema šta da krije, nema razloga da ne kaže da ima firmu i račun u inostranstvu. Mešaju ljudi kategorije. Samo skrivanje vlasništva ne znači svuda krivično delo. Neko se skriva, jer želi da zaštiti sebe i porodicu, ali su takvi slučajevi retki. Kod nas je skrivanje pravog vlasništva krivično delo. Po Zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, prikrivanjem se krši Član 13, a za to preti kazna i do pet godina zatvora. Ali to nije svuda u svetu kažnjivo delo. Mada danas i ofšor jurisdikcije, naročito one u Evropi ili blizu nje, počinju da forsiraju stvarno vlasništvo i uvode polako te odredbe.
* Da li iznos koji je bio na tom računu na Mauricijusu, a reč je o 5,7 miliona evra, na bilo koji način pali alarm?
- Kako da ne. Pogledajte ekonomsku saradnju Srbije i Mauricijusa. Spoljnotrgovinska razmena je na nivou od oko 1,2 miliona evra godišnje. To izaziva sumnju. Imate tu 5,7 miliona evra, skoro pet puta više od ekonomske razmene dve zemlje. To nema ekonomskog utemeljenja i poslovne logike.
* Ima li Uprava na čijem ste čelu nadležnost u ovom slučaju?
- Osnovna nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca, u skladu sa zakonom, jeste prikupljanje, obrada i analiza finansijsko-obaveštajnih podataka. Naročito u slučajevima gde imamo bilo koji stepen sumnje u pranje novca ili bilo koje drugo prethodno krivično delo. Može da bude neka koruptivna radnja, primanje mita, utaja poreza... U slučaju svih tih dela mi imamo pravo da postupamo. Kada stvar dođe do tužioca, a posle prezentacije novinara tužilac već treba da reaguje, on može da se obrati Upravi. Mi bismo mogli da prikupimo neka dodatna saznanja, uključujući i ona iz inostranstva. Naše prikupljanje obaveštajnih podataka iz inostranstva je najbrži mehanizam dolaženja do tih podataka. Tužilac bi preko suda mogao da pokrene mehanizam međunarodne pravne pomoći, a to traje po nekoliko godina. Ovako Uprava prikupi podatak. Mislimo da bi naša težišna uloga bila usmerena u tom pravcu.
ZLOUPOTREBA PORESKIH RAJEVA
* POSLOVANjE u ofšor zonama samo po sebi nije nezakonito...
- Upravo zbog često prisutne liberalne politike tih zemalja, odnosno jurisdikcije, često ih koriste i oni koji peru novac i finansiraju terorizam i bave se drugim krivičnim delima. Imate situaciju da u zemlji od nekoliko stotina ili hiljada stanovnika, posluje nekoliko stotina hiljada privrednih društava. Da ih proveravaju svi ti stanovnici, ne bi mogli to da postignu. Kod nas poslovanje sa firmama iz ofšor jurisdikcija predstavlja rizik. Ne znači da krše zakon, ali ih smatramo rizičnijim.
* Koje bi institucije sada trebalo da reaguju?
- Tužilaštvo i nadležne jedinice policije. Uprava je deo preventivnog sistema, ali može da pruži pomoć u svemu tome. Suština je brzina dolaska do informacije u inostranstvu. Sarađujemo sa svim finansijsko-obaveštajnim službama sveta.
* Treba li tužilac da se obrati Upravi?
- Slučajeve otvaramo najpre na osnovu prijave koju nam proslede obveznici. To su finansijske i nefinansijske institucije - banke, platne institucije, investicioni fondovi, advokati, posrednici u prometu nekretnina, revizori. Tada otvaramo slučaj i radimo. Drugi okidač su drugi državni organi, pa i tužilaštvo, policija, carina, Agencija za privredne registre. Treći osnov je informacija od partnera iz inostranstva, a to su druge finansijsko-obaveštajne službe. Među drugim načinima su i prijave građana, ali one čine jedan odsto slučajeva.
* Kakav redosled poteza predviđaju važeći propisi?
- Posao naše Uprave je da sprečimo sumnjivu aktivnost. Ukoliko je krivično delo izvršeno, imamo Zakon o organizaciji državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Postoje posebne jedinice MUP, javni tužilac ima službu finansijske forenzike i uloga im je da pomognu u analizi tih transakcija. I mi to radimo.
Preporučujemo
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Pratite vesti prema vašim interesovanjima
Pročitajte više
CRNOGORCI KIPTE OD BESA ZBOG SKANDALA NA CRNOGORSKOJ TELEVIZIJI: "U sopstvenu državu ne možemo da čujemo himnu!"
Fudbaleri Crne Gore ispali su u "C" diviziju Lige nacija, nakon što su izgubili od Islanda u pretposlednjem kolu rezultatom 0:2, a taj meč obeležio je i skandal.
20. 11. 2024. u 19:38
BRUKA I SRAMOTA U ALBANIJI! Šiptari i Ukrajinci zajedno vređali Srbe i Ruse (FOTO)
Još se spušta prašina zbog skandaloznog ponašanja fudbalera tzv. Kosova na utakmici u Rumuniji, a novi skandal u režiji Albanaca već je tu.
20. 11. 2024. u 18:34
TAKER KARLSON UPOZORAVA AMERIKANCE: Svi smo veoma blizu smrti
DOZVOLA američkog predsednika Džoa Bajdena da Kijev udari američkim raketama dugog dometa duboko u rusku teritoriju dovodi u opasnost život svih Amerikanaca, kaže američki novinar Taker Karlson.
20. 11. 2024. u 18:37
ITALIJA U NEVERICI: Janik Siner doživeo novi šok!
Teniski svet je u avgustu potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Ali, i pored toga, minulih dana mu uopšte nije bilo lako. Iako je postao prvi Italijan koji je osvojio Ju-Es open, a potom i Završni masters - "ne cvetaju mu ruže".
20. 11. 2024. u 14:21
"NE DAJ BOŽE NIKOME!" Ceca otvoreno o preljubi
PEVAČICA Svetlana Ceca Ražnatović odlično snašla u ulozi voditeljke, a njen šou svakom epizodom privlači sve veću pažnju.
21. 11. 2024. u 07:48
SADA JE SVE JASNO: Evo ko su potencijalni rivali Srbije u baražu Lige nacija
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da dođe do gola protiv Danske koji bi joj garantovao opstanak u Ligi A, četvrtfinale Lige nacija, i povlašćenu poziciju u žrebu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Remi protiv Danaca 0:0 znači da će "orlovi" morati kroz baraž do opstanka u eliti, a potencijalni protivnici su više nego nezgodni.
20. 11. 2024. u 09:01
MERKELOVA PROGOVORILA O PUTINU: Jednu stvar posebno istakla - "Imao je osećaj za to"
BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel opisala je u svojim memoarima prvi susret sa Donaldom Trampom, a takođe je govorila o ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i Ukrajini. Odlomke iz knjige objavili su nemački mediji.
21. 11. 2024. u 11:45
RUSIJA POSTALA GLAVNI "IGRAČ" U EVROPI: Ovo se desilo prvi put od proleća 2022. godine
RUSIJA je u septembru prvi put od proleća 2022. postala glavni snabdevač gasom Evropske unije, prenosi RIA Novosti, pozivajući se na podatke Evrostata.
21. 11. 2024. u 11:32
MNOGI NE ZNAJU: Šta knez Mihailo pokazuje prstom
SPOMENIK knezu Mihailu Obrenoviću na Trgu republike postao je glavno gradsko sastajalište Beograđana i njihovih gostiju. Međutim, od mnogih ćete čuti da se sastaju ne kod Kneza već “kod konja”.
21. 11. 2024. u 09:47
Najnovije iz rubrike
"SRPSKA BRAĆA" Fico Vučiću: Nikada vas nećemo izneveriti po pitanju Kosova!
SLOVAČKI premijer Robert Fico nakon sastanka sa predsednikom Srbije na srpskom je pozdravio predsednika Vučića i kako kaže svoju srpsku braću.
21. 11. 2024. u 12:29
uživoOBRAĆANJE VUČIĆA I FICA U PALATI SRBIJA: "Slovaci su naša braća i nikakvu razliku tu ne vidim" (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Vlade Republike Slovačke Robert Fico boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
21. 11. 2024. u 09:43 >> 12:19
KURTI NOVIM TRIKOM HOĆE DA OBORI ZSO: Pravda se da njegova vlada ne može da formira Zajednicu, nego samo opštine
NEISCRPAN je rezervoar izgovora i poteza koje premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti koristi da bi izbegao glavnu obavezu iz Briselskog sporazuma - formiranje Zajednice srpskih opština. Nakon više od 11 godina, koliko Priština neće da ispuni zadatak, on se sada "setio" da ne može da osnuje ZSO, jer je prema tamošnjim zakonima to nadležnost lokalnih, a ne izvršne vlasti?!
21. 11. 2024. u 12:03
DEJAN BULATOVIĆ: Onaj ko udara policajce, preti predsedniku države i njegovoj porodici, mora biti na udaru pravosuđa
KAO čovek koji je na svojoj koži osetio šta znači represija režima kakav je predstavljao Slobodan Milošević, primećujem da je danas potpuno obrnuta stvar, demonstranti vrše agresiju prema policiji i osećam potrebu da pre svega najstrože osudim divljanje i iživljavanje opozicionih narodnih poslanika i gradskih odbornika nad pripadnicima policije, kojima nažalost svedočimo već tri dana u Novom Sadu, izjavio je narodni poslanik Dejan Bulatović čije saopštenje prenosimo u celosti.
21. 11. 2024. u 11:41
"SRBIJU VOLIMO VIŠE OD SVEGA" Brnabićeva: Zajedno ćemo prebroditi sve i pobedićemo one koji bi da nam unište zemlju (VIDEO)
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom Tviter nalogu.
21. 11. 2024. u 11:29
Komentari (0)