VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIŠU: Zbog pranja para uhapšene 24 osobe, među njima poreski inspektor i njegovi sin i žena
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S.I. (1959), J.I. (1962), D.I. (1990), M.I. (1995), J.S.(1985), Ž.V.(1976), V.Z. (1969), M.M.(1985), R.M.(1950), B.M.(1983), S.K.(1976) i N.J.(1956), dok se M.J. (1985), R.J. (1978), M.F. (1977), I.T. (1980), A.S. (1983), I.K. (1983), M.P. (1989), D.S. (1998), M.S. (1992), N.M. (1990), D.M. (1962) i M.S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S.I.,po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J.I., sinom D.I. i snajom M.I., registrovao je knjigovodstvenu agenciju "Orbis DM" na ime osumnjičene J.S.
Osumnjičeni D.I i M.I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J.S. obavljala poslove radnice, a J.I. bila stvarni vlasnik.
Oni su, kako se sumnja, od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Konstrakšn kompani" iz Predejana ,"Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor", "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.
Osumnjičeni Ž.V, odgovorno lice VS Unikop Sredor, V.Z, odgovorno lice Sleme VL i odgovorno lice radnje Vagres RG, M.M, odgovorno lice Kokonetting, R.M. i B.M, odgovorna lice Potens perforacija, S.K, odgovorno lice Maksim gradnja, N.J, odgovorno lice Eko gradnja, se terete da su po uputstvima S.I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.
Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S.I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.
Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.
Osumnjičenima S.I, J.I, D.I, M.I, J.S, Ž.V, V.Z, M.M, R.M, B.M, S.K, N.J, M.J. i R.J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, naveveo je MUP u saopštenju.
BAJDEN HITNO POVLAČI POTEZ ZBOG UKRAJINE: Sve mora biti gotovo pre nego što Tramp stupi na dužnost
ADMINISTRACIJA odlazećeg američkog predsednika Džoa Bajdena planira hitno da pošalje Ukrajini poslednjih šest milijardi dolara pomoći.
06. 11. 2024. u 23:32
NAJJAČA SILA EVROPE NA UDARU: Tramp već zapretio - "Platićete visoku cenu!"
DONALD Tramp izjavio je prošle nedelje kako će Evropska unija morati da plati "visoku cenu" jer nije kupovala dovoljno američkih izvoznih proizvoda. Deo evropskih ekonomista i bankara upozorava kako bi pobeda Donalda Trampa mogla izazvati trgovinski rat koji bi zatim "gurnuo ekonomiju evrozone iz sporog rasta u potpunu recesiju".
06. 11. 2024. u 20:03 >> 20:04
NA VENČANjU SAM BILA NAJTUŽNIJA ŽENA: Ivana je otkrila neverovatne tajne porodice Tramp
U SVOJOJ knjizi "Raising Trump", Ivana Tramp, prva supruga Donalda Trampa, podelila je fascinantne priče o porodici Tramp koje će vas zasigurno iznenaditi – jer kada Ivana odluči da ispriča sve, ona zaista ispriča sve.
07. 11. 2024. u 13:21
Komentari (1)