Свет

КИПАРСКИ ПАПИРИ: Влада острва пооштрава контролу финансијског система након цурења података

Танјуг

14. 11. 2023. у 21:43

КИПАРСКА влада најавила је данас да ће пооштрити контролу свог финансијског сектора пошто су медији открили да су руски олигарси преносили стотине милиона евра имовине у спорним трансакцијама у време трајања санкција након почетка рата у Украјини.

КИПАРСКИ ПАПИРИ: Влада острва пооштрава контролу финансијског система након цурења података

Реч је о више од 3,6 милиона процурелих спорних финансијскиих докумената кипарских пружалаца финансијских услуга које је анонимни извор дао истраживачким новинарима, који су тај пројекат назвали „Поверљиво са Кипра“, пренео је Гардијан.

Податке су потом Међународни конзорцијуми истраживачких новинара (ИЦИЈ) и немачки Пејпер Трејл Медија проследили многим истраживачким медијима широм света.

Цурење података открива размере улоге Кипра као "врата" Европе за елиту повезану са Кремљом, а међу 104 руска милијардера часописа Форбс из 2023. године, две трећине се појављују, поред чланова њихових породица, као клијенти професионалних пружалаца услуга на острву.

Гардијан наводи да постоји евиденција од 71 руског клијента, који су били под санкцијама од фебруара 2022, али многи од ових односа су у међувремену прекинути.

У тим подацима, поред осталог, напоменуто је да су финансијска организација PvC Kipar и други саветници помогли су једном од најмоћнијих руских олигарха, Алексеју Мордашову, да покуша да пребаци милијарду фунти у јавном предузећу на дан када је стављен под санкције ЕУ, а Гардијану је речено да је трансфер предмет кривичне истраге која је у току на Кипру.

Спорно је и 600.000 евра исплата компанија повезаних са истим олигархом утицајном немачком новинару, који се сматра водећим стручњаком за Русију, за подршку објављивању две књиге о Путину.

Истрага се односи и на офшор плаћања у вредности од десетина милиона евра, које је олигарх Роман Абрамович обављао и током свог власништва над фудбалским клубом Челси, а однесе се на исплате агентима, скаутима и клупским званичницима, који су можда прекршили строга фудбалска правила о рачуноводству и финансијском фер-плеју.

Највеће икад цурење финансијских података са Кипра баца светло на то како су радиле тамошње офшор структуре у земљи чланици ЕУ.

Кипарска влада је одговорила обећањем о "приступу нулте толеранције" у кршењу санкција како би покушала да заштити свој статус финансијског центра.

Портпарол владе Константинос Летимбиотис је с тим у вези рекао да Кипар добија техничку подршку од британске владе за формирање јединице за спровођење санкција следеће године, а овог месеца представиће извештај о томе како власти у Никозији истражују и кривично гоне починиоце финансијског криминала.

БОНУС ВИДЕО - РУСКА ПАЦИФИЧКА ФЛОТА: Извођење вежбе одбране Северног морског пута

Препоручујемо

ПРОЦЕНЕ РУСКИХ ЗВАНИЧНИКА: ЕУ изгубила 1,5 билиона долара због увођења санкција

Економија

0 2

ПРОЦЕНЕ РУСКИХ ЗВАНИЧНИКА: ЕУ изгубила 1,5 билиона долара због увођења санкција

03. 11. 2023. у 08:17

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Како Пентагон и даље купује руске нафтне сировине

Свет

0 0

ЗАПАДНИ МЕДИЈИ: Како Пентагон и даље купује руске нафтне сировине

14. 11. 2023. у 21:17

ШЕФ ГАСПРОМА: Руски гас наставља да тече кроз Европу, упркос наводним одбијањима (ВИДЕО)

Економија

0 0

ШЕФ "ГАСПРОМА": Руски гас наставља да тече кроз Европу, упркос наводним одбијањима (ВИДЕО)

11. 11. 2023. у 18:45

АМЕРИКА НЕ КРИЈЕ: Жели да угаси руски мегапројекат

Економија

0 3

АМЕРИКА НЕ КРИЈЕ: Жели да угаси руски мегапројекат

09. 11. 2023. у 00:00

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Свет

0 25

НОВЕ СВЕТСКЕ СИЛЕ УКЉУЧИЛЕ СЕ У СУКОБ У УКРАЈИНИ: "Две на страни Путина, две жестоко против Руса"

СУМЊЕ у подршку САД Украјини у случају победе Доналда Трампа на председничким изборима мучиле су све оне којима је циљ да се Кијев обрани од руске агресије. Трамп је победио и тек треба видети у ком ће смеру кренути његова политика, али сва та дешавања засенила су други важан однос у том, ионако компликованом, односу.

22. 11. 2024. у 09:14

РУСИЈА ПОСТАЛА ГЛАВНИ ИГРАЧ У ЕВРОПИ: Ово се десило први пут од пролећа 2022. године

Економија

0 4

РУСИЈА ПОСТАЛА ГЛАВНИ "ИГРАЧ" У ЕВРОПИ: Ово се десило први пут од пролећа 2022. године

РУСИЈА је у септембру први пут од пролећа 2022. постала главни снабдевач гасом Европске уније, преноси РИА Новости, позивајући се на податке Евростата.

21. 11. 2024. у 11:32

СКАНДАЛ ТОКОМ ПОСЕТЕ Снимак Макронa: Они су тотални кретени, рекао после повика да је Француска одговорна за крвопролиће

Свет

0 0

СКАНДАЛ ТОКОМ ПОСЕТЕ Снимак Макронa: "Они су тотални кретени", рекао после повика да је "Француска одговорна за крвопролиће"

"ОНИ си потпуни кретени", рекао је француски председник Емануел Макрон о прелазном телу и додао да "никада нису смели да га смене".

22. 11. 2024. у 13:07 >> 13:17

Коментари (0)

Остави коментар

Најновије из рубрике

ЈЕЗА СТРУЈИ ЕВРОПОМ: Схватили су да се налазе на у домету Орешника

Свет

0 0

ЈЕЗА СТРУЈИ ЕВРОПОМ: Схватили су да се налазе на у домету Орешника

ЛАНСИРАЊЕ нове ракете Орешник је од великог значаја за Европу, преноси Гардијан.

23. 11. 2024. у 01:34

НЕКИ ОД ПРОЈЕКТИЛА СУ ПРЕСРЕТНУТИ: ИДФ – Хезболах испалио 80 ракета из Либана

Свет

0 0

НЕКИ ОД ПРОЈЕКТИЛА СУ ПРЕСРЕТНУТИ: ИДФ – Хезболах испалио 80 ракета из Либана

ХЕЗБОЛАХ је током данашњег дана испалио око 80 ракета из Либана које су циљале северни Израел, према подацима изрелске војске.

23. 11. 2024. у 00:51

ЊУЈОРК ПЛАНИРА УВОЂЕЊЕ ТАКСЕ: Девет долара за оне који хоће колима на Менхетн

Свет

0 0

ЊУЈОРК ПЛАНИРА УВОЂЕЊЕ ТАКСЕ: Девет долара за оне који хоће колима на Менхетн

АМЕРИЧКЕ федералне власти одобриле су план који граду Њујорку омогућава да уведе таксу од девет долара за оне који аутомобилима желе да уђу на Менхетн, као део напора да се смањи гужва у саобраћају и побољша квалитет ваздуха у овом елитном делу града.

23. 11. 2024. у 00:37

НАПАД НА КОМАНДАНТА ИДФ: Десетине јеврејских екстремиста јурили генерала и обезбеђење

Свет

0 1

НАПАД НА КОМАНДАНТА ИДФ: Десетине јеврејских екстремиста јурили генерала и обезбеђење

ДЕСЕТИНЕ јеврејских екстремиста у Хеброну, током годишњег ходочашћа, покушале су да нападну начелника Централне команде израелске војске генерал-мајора Авија Блута који је био у том граду на окупираној Западној обали где је војска обезбеђивала скуп.

23. 11. 2024. у 00:25

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ: У израелском нападу у Сирији убијен високи командант Хезболаха Али Муса Дакдук

Свет

0 0

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ: У израелском нападу у Сирији убијен високи командант Хезболаха Али Муса Дакдук

У НЕДАВНОМ израелском ваздушном нападу у Сирији убијен је високи командант Хезболаха Али Муса Дакдук који је помогао у планирању једног од најхрабријих и најсофистициранијих напада на америчке трупе током рата у Ираку, преноси НБЦ њуз позивајући се на високог званичника Пентагона.

23. 11. 2024. у 00:11