BELIVUKOV KLAN SAKRIO 5 MILIONA EVRA: Kavačani razradili šemu, evo u šta sada ulažu krvav novac

Od uvođenja bitkoina pre 15 godina, kriptovalute su postepeno postale popularne među kriminalcima na Zapadnom Balkanu, zahvaljujući njihovoj likvidnosti, neprobojnim digitalnim novčanicima i lakoći skrivanja stvarnog identiteta iza pseudonima.

U izveštaju, čije delove objavljujemo, se navodi da se ključne kriminalne organizacije u regionu oslanjaju delimično na virtuelna sredstva za pranje prihoda od trgovine narkoticima, što stvara ozbiljne izazove za organe reda, dodatno otežane nedostatkom stručnosti u praćenju transakcija na blokčejnu.

- U Crnoj Gori, kavački klan je, takođe, osumnjičen za korišćenje kriptovaluta u vezi s trgovinom kokainom. Prema Evropolu, bivši policajac Ljubo Milović, za kojim je raspisana poternica zbog povezanosti s kokainskom trgovinom, navodno je posedovao gotovo 50 miliona evra u kriptovalutama na platformi Binance - navodi se u izveštaju.

U Srbiji je, kako se navodi, organizacija Veljka Belivuka, koja se tereti za trgovinu kokainom i ubistva, navodno između 2020. i 2021. godine konvertovala više od pet miliona evra u bitkoin.

- Sumnja se da je ova grupa koristila stadion FK Partizan za rudarenje kriptovaluta, gde su u jednom restoranu postavljeni rudarski uređaji - navodi se u izveštaju GI-TOC.

U novembru 2023. godine, tužilaštvo u Sloveniji optužilo je 14 navodnih članova lokalne grane kavačkog klana za pranje novca zarađenog prodajom narkotika putem bitkoina, preneli su  lokalni izvori. Ova optužnica nadovezala se na krivične prijave iz maja 2021. godine protiv 48 osumnjičenih članova klana.

- Daljom istragom broj optužbi protiv Blaža Kadivca, brata osumnjičenog vođe ćelije Klemna Kadivca, povećan je sa 48 na 73. Blaža Kadivec je opisan kao „finansijski direktor“ klana - prenosi delove izveštaja RTCG u kojima se navodi da je prema izveštajima slovenačkih medija, policija dešifrovala poruke na platformi Skaj, koje su navodno otkrile da je grupa upravljala sopstvenim bitkoin novčanikom, kojim je rukovodio Kadivec.

- Procenjuje se da je klan zaradio više od šest miliona evra od prodaje narkotika, plus dodatnih 2,2 miliona evra od trgovine bitkoinom - navodi se u izveštaju GI-TOC.

Kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, kako se navodi, sve češće sarađuju sa međunarodnim mrežama iz Južne Amerike, Azije i Evrope, koristeći kriptovalute za pranje novca od trgovine kokainom.

Podsećaju da je prema izveštaju Chainalysis-a, između 2019. i 2022. godine, transakcije povezane sa rutama trgovine narkoticima uključivale su više od 13 miliona američkih dolara u bitkoinu.

Zaplena kriptoimovine predstavlja veliki izazov zbog decentralizovane prirode kriptovaluta i složenih sigurnosnih mera digitalnih novčanika, navedeno je.

- Kriminalci često koriste „multi-signature“ novčanike koji zahtevaju više ključeva za autorizaciju transakcija, što dodatno otežava pristup bez saradnje osumnjičenih. Takođe, kriminalci koriste „miksere“ ili „tumblere“ kako bi prikrili poreklo kriptovaluta, što dodatno komplikuje istrage. Neki projekti, poput Monera, privlače kriminalce zbog visokog nivoa privatnosti koje nude - pojašnjava se u Izveštaju.

Organi reda na Zapadnom Balkanu moraju, kako se navodi, investirati u napredne alate za analizu podataka i obuku službenika za istraživanje digitalnih zločina.

- Jača regulativa, poput striktnih procedura za identifikaciju korisnika na platformama za razmenu kriptovaluta, može značajno otežati kriminalcima pranje novca putem digitalnih sredstava. Saradnja s međunarodnim partnerima i ulaganje u modernu tehnologiju ključni su koraci ka suzbijanju sve sofisticiranijih kriminalnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama - navodi se u izveštaju.

(Kurir)